元力股份:“高端精制活性炭建设项目”改建

   　福建元力活性炭股份有限公司关于“高端精制活性炭建设项目”改建的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月16日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关

　　于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》，同意公司对“高端

　　精制活性炭建设项目”进行改建，该建设项目已实施的部分保持不变;

　　未建设的部分停止实施，重新进行设计和规划，以新的改建项目备案

　　并实施。现就相关情况公告如下：

　　一、原“高端精制活性炭建设项目”建设情况

　　公司原“高端精制活性炭建设项目”于2015年12月在南平市发

　　改委备案，备案号：闽发改备[2015]H00056号。项目投资规模及建设

　　内容如下：

　　原“高端精制活性炭建设项目”投资规模及建设内容

　　项目

　　具体内容

　　设计投资额

　　5亿元

　　项目资金来源

　　非公开发行募集资金

　　设计新增产能

　　6万吨

　　具体产品构成

　　化学炭2万吨，药用炭2万吨，颗粒炭1.5万吨，精制

　　炭0.5万吨

　　该项目位于南平市工业园区，占地300亩，计划资金来源全部为

　　公司非公开发行股票募集的资金。在募集资金到位前，公司原计划以

　　自有资金预先投入，待募集资金到位后进行置换。

　　鉴于融资环境变化，公司获得的银行授信额度增加，结合公司财

　　务状况等因素，2016年8月公司撤回非公开发行申请。后续公司以

　　自有资金及其他融资方式筹集的资金继续投入到“高端精制活性炭建

　　设项目”的建设。

　　截至2018年12月31日，公司“高端精制活性炭建设项目”累

　　计投入15,370万元，占项目预计总投资额的比例为31%，已建成内

　　容主要包括年产1万吨磷酸法化学炭生产线、年产0.5万吨药用炭生

　　产线，进展较原计划有所滞后。“高端精制活性炭建设项目”进展缓

　　慢的主要原因：公司于2017年6月29日办妥300亩的建设用地《不

　　动产权证书》，与南平竹产业循环经济产业园的相关项目匹配。

　　二、项目改建原因及改建后的项目备案情况

　　基于活性炭市场持续向好，公司研发能力进步，生产工艺不断优

　　化，同时在技术、人员、设备方面进行了更加充分的准备，公司第四

　　届董事会第十次会议同意对原“高端精制活性炭建设项目”建设方案

　　进行改建调整，已实施的部分保持不变，未实施部分重新进行设计和

　　规划：(1)产能规模和建设规模较原项目设计规模有所提升;(2)根

　　据活性炭行业生产工艺革新和自动化水平提升的最新趋势，对建设投

　　资及设备投资进行了调整，并相应加大了投资金额;(3)根据市场需

　　求变化更新计划，对募投项目产品结构进行了调整。改建后的项目投

　　资规模及建设内容如下：

　　改建后的投资规模及建设内容

　　项目

　　具体内容

　　设计投资额

　　7.22亿元

　　项目资金来源

　　非公开发行募集资金

　　设计新增产能

　　6.56万吨

　　具体产品构成

　　磷酸法粉状炭4万吨，药用炭1万吨、颗粒炭1万吨、

　　物理炭0.5万吨、超级电容炭0.06万吨

　　对于原“高端精制活性炭建设项目”建设方案调整及投资规模扩

　　大事项，公司已与南平市延平区发展改革和科技局(简称“延平区发

　　改局”)进行了充分沟通，并根据延平区发改局的要求，就“高端精

　　制活性炭建设项目”未实施部分在进行调整后以新的改建项目重新履

　　行了备案手续。本次备案完成后，“高端精制活性炭建设项目”未实

　　施部分变更为“南平工业园区活性炭建设项目”，(备案号：闽发改备

　　[2019]H010106号)，并作为公司本次2019年非公开发行股票募集资

　　金的募投项目。

　　三、项目改建的审议程序

　　2019年7月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关

　　于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》，全体董事一致同意

　　本次项目改建事项。独立董事发表了同意意见。

　　2019年7月16日召开的第四届监事会第八次会议审核通过《关于

　　原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》，同意公司本次项目改

　　建事项。

　　《关于原“高端精制活性炭建设项目”改建的议案》尚需提交公

　　司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、董事会会议决议

　　2、监事会会议决议

　　3、独立董事的独立意见

　　特此公告

　　福建元力活性炭股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十二日

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